Lösungen für Finanzinstitute
Kreditantragsanalyse
Review der Kreditantragsunterlagen auf Anzeichen für Fälschungen, Scheinfirmen oder sonstige Auffälligkeiten, die auf Betrug hindeuten könnten.
Fraud Management
Implementierung eine Fraud-Management-Systems, auf Basis der bestehenden Prozesse und Kontrollen. Erweiterung um Fraud-Präventionsaspekte. Erstellung von Richtlinien und Unterlagen.
Transaktionsmonitoring
Analyse von auffälligen Kontotransaktionen. Identifikation von Mustern, zur Erstellung von Regeln und zukünftiger Vermeidung von bestimmten Fraud-Mustern.
Fraud-Risk-Analysis
Unterstützung bei der Identifizierung und Bewertung von Fraud-Risiken zur Aufnahme in das Risikoinventar.
Fallanalyse
Analyse von Fällen, bei denen Betrugsverdacht besteht. Analyse alle vorhandenen Informationen und Beschaffung weiterer Informationen zur Aufklärung des Falls.
Schulung von Beschäftigten
Fraud-Schulungen für alle Beschäftigte, Kreditsachbearbeiter oder Führungskräfte zur Sensibilisierung für Fraud-Maschen und Stärkung der Fraud-Prävention.
Wir haben keine Fraud Verluste, deshalb brauchen wir das nicht!
Wenn Sie keine Anti-Fraud-Kontrollen implementiert haben und keine Fraud-Kennzahlen monitoren, woher wollen Sie wissen, ob Sie Fraud-Verluste haben?
Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit finden sich unter Ihren Non Performing Loans einige Fraud-Fälle.
Gemeinsam identifizieren wir Warnsignale und Muster und beugen Kreditausfällen vor!
Kontakt
Fraud-Verluste minimieren und gleich unverbindlichen Termin ausmachen!